Goianésia-A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, na última quinta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa investigada por um suposto desvio de mais de R$ 5,5 milhões de uma cooperativa de crédito. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Goiás, no Distrito Federal e em São Paulo.
Entre os alvos da operação estão imóveis nas cidades de Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás, além de Brasília e Guariba (SP). Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, carteiras de criptoativos e documentos que devem auxiliar no andamento das investigações.
Segundo a Polícia Civil, o esquema teria contado com a participação de um funcionário da cooperativa, que teria facilitado a realização de aproximadamente 400 transações fraudulentas, permitindo o desvio dos recursos.
As investigações apontam que a organização atuava de forma estruturada, dividida em diferentes núcleos responsáveis por funções técnicas, financeiras, de aliciamento e de recebimento dos valores. O grupo é suspeito de ter explorado uma vulnerabilidade em um microsserviço do sistema Pix da cooperativa, em dezembro de 2025, realizando 425 transferências fraudulentas de forma automatizada e fracionada, técnica conhecida como smurfing, utilizada para dificultar a identificação das movimentações.
De acordo com a polícia, parte do dinheiro desviado foi rapidamente convertida em criptomoedas e movimentada por meio de corretoras nacionais e internacionais, estratégia que teria sido utilizada para ocultar a origem dos recursos e dificultar seu rastreamento.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e de criptoativos dos investigados em valor equivalente ao prejuízo estimado.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 26 anos de prisão.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e buscar a recuperação dos valores desviados. O nome da cooperativa de crédito não foi divulgado.
